经公司董事会研究，决定于2021年12月17日召开2021年第三次临时股东大会，现将有关事宜通知如下。
　　一、时间：2021年12月17日上午10:00
　　二、主持人：李亚林（董事长）
　　三、召开方式：通讯方式
　　四、会议内容
　　（一）关于公司更换董事的提案；
　　（二）关于“8.16”水毁资产损失处置事宜的提案。
　　五、参会人员
　　（一）公司董事、监事、高管人员；
　　（二）截至2021年12月16日登记在册的本公司全体股东；
　　（三）有权出席会议的股东可以书面形式（授权委托书附后）委托代理人出席会议并参加表决，该代理人不必是公司股东。
　　六、联系电话
　　龚美红（0816）5344275
　　附件：授权委托书四川省水电投资经营集团
　　永安电力股份有限公司
　　2021年12月8日
附件：
　　

授权委托书

　　兹授权 先生（女士）代表本单位（个人）出席四川省水电投资经营集团永安电力股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人签名： 受委托人签名：
　　身份证号码： 身份证号码：
　　委托日期：（注：本委托书复印有效）