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经公司董事会研究,决定于2021年12月17日召开2021年第三次临时股东大会,现将有关事宜通知如下。
一、时间:2021年12月17日上午10:00
二、主持人:李亚林(董事长)
三、召开方式:通讯方式
四、会议内容
(一)关于公司更换董事的提案;
(二)关于“8.16”水毁资产损失处置事宜的提案。
五、参会人员
(一)公司董事、监事、高管人员;
(二)截至2021年12月16日登记在册的本公司全体股东;
(三)有权出席会议的股东可以书面形式(授权委托书附后)委托代理人出席会议并参加表决,该代理人不必是公司股东。
六、联系电话
龚美红(0816)5344275
附件:授权委托书四川省水电投资经营集团
永安电力股份有限公司
2021年12月8日
附件:
兹授权 先生(女士)代表本单位(个人)出席四川省水电投资经营集团永安电力股份有限公司2021年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名: 受委托人签名:
身份证号码: 身份证号码:
委托日期:(注:本委托书复印有效)