资阳雁江警方及时将该笔资金扣押,提供银行卡帮忙洗钱的王某被刑拘
帮忙洗钱的王某接受警方讯问。
资阳雁江警方将30万元返还给王女士。雁江警方供图
骗子将自己包装成沉稳、阳光的成功单身男士,自称是相亲对象添加对方微信,取得信任后,又介绍其“理财”……王女士觉得有利可图,先后被骗30万元。所幸,在嫌疑人王某帮忙洗钱之际,资阳警方及时出手。11月10日,华西都市报、封面新闻记者从资阳市雁江区公安分局了解到,目前,警方已将30万元返还给王女士,而王某已被刑拘,案件正在进一步侦办中。
王女士是安徽人,在湖北经商。今年10月,她的微信收到一个好友申请,名义是“楼下潘姐介绍的相亲对象”。
“我不认识什么潘姐,当时在想是不是搞错了。”王女士说,添加好友后,对方称自己叫陈林群,还表示要与她见面。聊了没一会儿,陈林群说是媒婆搞错了,误加王女士微信,并表示已经找到相亲对象的正确号码。
王女士本以为此事就这样结束了,没想到当天下午,她又收到陈林群的消息:第一次见女孩子要买什么礼物?“我当时跟他说可以买花,或者买包之类的。”王女士热心地回复。后来她得知陈林群相亲没成功,对方不愿意当孩子后妈。
随着聊天的深入,陈林群向王女士谈及自己的工作生活,“当时跟我说他是做木材生意的,还会给我发公司开会的照片和视频,以及健身的视频,给我的感觉就是那种很沉稳、阳光的成功男士。”
时间来到10月15日,王女士在聊天中得知,陈林群还在做“副业”赚钱。而这个所谓的“副业”,是一个可以购买贵金属、货币的投资网站。
“看起来像买股票一样,我不太懂,他说可以教我。”王女士说,陈林群一开始并未让她直接购买,而是介绍自己近期的收益。截图显示,其最近两笔交易先后盈利4万元和7万元。
王女士有些心动,陈林群就称先帮其充值3344元试玩,“我就点开一个网址,通过实名认证后,客服就说可以入市了。”
记者注意到,所谓的充值,其实就是转账给客服发来的银行账号,且每次都不一样。在陈林群的“指导”下,王女士利用3344元的启动资金,先后盈利了近300元,“他就喊我提现出来,并表示以后跟他操作能挣更多。”
王女士的顾虑被层层打消。她说,特别是后来陈林群“酒后吐真言”,告知其如何从抑郁症中走出来,并在亲戚的帮助下,一步步取得现在的成功。“后面他又帮我在那个平台上充值了1万元,跟他操作之后,赚了600多元也提现成功。”
王女士开始陷入圈套,10月18日,她主动联系陈林群,想正式跟他做“副业”,并从银行取现10万元。
陈林群则告诉她,平台近期好像有新人福利,可以先询问下客服。王女士了解到,充值30万元可成为“白金VIP”,充值120万元可升级为“黑钻VIP”,充值500万元则能成为“金尊VIP”,享受388888元的“晋级礼金”。
经不住诱惑,10月19日晚,王女士在将10万元转账至客服发来的卡号后,于20日又从保险金里取出20万元,再一次转账。
王女士的钱,最终转到了资阳雁江区的王某名下。因之前雁江警方就告知辖区内银行,要求对大额取现的客户严格核实钱款来源,王某大额取现的异常情况,引起了银行注意,但当时王某说钱是老板转给他买水果的。
雁江警方很快与转款人王女士联系,询问其是否需要购买水果,王女士却以为遇到电信诈骗,将电话挂断,并未再接听。
随后,雁江警方又辗转联系,最终通过王女士户籍地所在的村干部,成功与其沟通,确认王女士遭遇电信诈骗。
警方经过讯问,王某很快承认,他为诈骗团伙提供银行卡,帮助转移赃款,每笔交易提取5%的佣金。
经确认,王女士先后转账30万元,所幸,警方及时介入,将该笔资金扣押。
令人好笑的是,警方在清查王某账目时,发现受害人转账的30万元中少了1200多元。经审讯,王某坦白,为了享受“双十一”折扣,他在去“洗钱”途中,线下下单购买了一台洗衣机。目前,王某已被刑拘,王女士被骗的30万元已返还,案件正在进一步侦办中。
雁江警方提醒市民,千万不要相信天上会掉馅饼,不要抱着一夜暴富的心理,盲目参与所谓的“理财”项目。现在网络诈骗手段的隐蔽性和复杂性很高,大家在面对各类“高额回报”的投资平台时,务必提高警惕,避免落入陷阱。一旦发现上当受骗,应保存好证据并尽快报案。
华西都市报-封面新闻记者 陈远扬